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浙江威尼斯人3940com-【VNSR网址】股份威尼斯人3940com召开第二届董事会第二十一次会议
发布时间:2007-11-30 浏览次数:1813

20071128日,浙江威尼斯人3940com-【VNSR网址】股份威尼斯人3940com在香港召开第二届董事会第二十一次会议,公司8名董事出席了会议、公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王利平主持。

会上,董事长王利平宣读了本次会议各待议事项,经与会董事充分讨论以全票同意通过了以下决议:1、提名王利平、张飞猛、吴幼光、王君平、胡志明、戴国平等6人作为第三届董事会非独立董事候选人,提名胡启昌、李若山、梅志成等3人作为第三届董事会独立董事候选人。2、通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。同意公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下,根据生产经营的需要,继续使用不超过8,000万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过六个月。3通过了《浙江威尼斯人3940com-【VNSR网址】股份威尼斯人3940com证券投资内部控制制度》(草案)。4、通过了《关于修改公司章程的议案》,对公司章程第十八条内容进行了修改。5、会上还审议通过了《关于提请召开2007年第二次临时股东大会的议案》,决定于20071218日召开2007年第二次临时股东大会。

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