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广博股份召开2014年度股东大会
发布时间:2015-05-04 浏览次数:2216
 

430日下午,广博股份(002103)在公司总部召开2014年度股东大会。公司高层领导、股东代表、独立董事代表、监事会代表等近30名人员参加了本次股东大会,其中出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

大会审议通过了:《2014年度董事会工作报告》、《2014年度监事会工作报告》 、《2014年度财务决算报告》、《2014年度利润分配预案》 、《2014年年度报告全文及摘要》、《关于2014年度日常关联交易的议案》、《关于2015年向各家银行申请综合授信额度的议案》、《关于为控股子公司提供保证担保的议案》 、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于审定2015年度公司董事薪酬的议案》、《关于审定2015年度公司监事薪酬的议案》、关于制定《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》等议案。

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,通过的决议合法有效。

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